散户4天亏58% 证监会查处利用股市“黑嘴”重大操纵案

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散户4天亏58%!刚刚,证监会查处利用股市“黑嘴”重大操纵案!央视曝光细节:嫌疑人为“老赖”,曾被证监会约谈过

嘉美包装“杀猪盘”迷雾拨开!

证监会5月21日消息,证监会会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的重大案件。

私募基金实际控制人郑某及其团伙与配资中介合谋,借入近4亿元资金和80余个证券账户,以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格,并伙同股市“黑嘴”,利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘,其反向卖出非法获利数千万元,涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。

对此,证监会于近期配合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案

连续4个交易日跌停板

公开资料显示,嘉美包装主营食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售以及提供饮料灌装服务,主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶等。

2020年,嘉美包装实现营业收入19.92亿元,同比减少24.07%;实现净利润3453.9万元,同比减少79.91%。

2020年9月9日,代码为002969的股票嘉美包装,上演了极其异常的走势。

从涨停到跌停,短短几分钟就上演“天地板”,数亿元资金频繁进出,股价剧烈震荡。

早上九点三十分,嘉美包装在短短的一分钟之内,瞬间从开盘价11.9元拉升到涨停价13.19元,而在两分钟后,这只股票急转直下,再次跌回开盘价。

随后,股价再次上扬,在九点三十九分,重新接近涨停,而后又继续急转直下,就这样反复拉升和回调,五个小时之后,下午两点二十五分,这只股票一路下滑,一度触及跌停价,最终收在每股10.8元。

仅仅一个交易日,嘉美包装从涨停板到跌停板。

当日,嘉美包装接近70%的换手率,振幅高达20%,浙商证券杭大路营业部卖出6359.38万元,浙商证券永久路营业部卖出2285.34万元,合计占总成交比例10.48%

而自9月9日起,嘉美包装接连4个跌停,距9月9日股价最高点累计下跌达58.75%。让高位追入的投资者损失巨大。

嘉美包装最新收报5.4元,市值51.86亿元。

股民怒了

嘉美包装股价上的异动,也引起了股民的警觉。

有投资者反映,该股存在网络直播荐股陷阱,是个典型“杀猪盘”。

东方财富网股吧有投资者发帖称,“被一个叫王斌的坑了!直播骗进来,高位接盘!”

还有投资者说是被“老马”给骗了。

事实上,就在嘉美包装创下新高然后随即暴跌的去年9月9日,当时网上就流传着一段举报网络直播荐股陷阱的视频

一名疑似授课炒股的“老师”正在给观众直播,强势推荐嘉美包装,股价一度上涨到3个点,这位“老师”仍然在鼓励学员直接抢筹,一直在强调“抢”,并称,现在进去连续3天3个板,星期五可以逐步进行减仓。

对此,嘉美包装去年9月曾发布异动公告称,近日,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人利用微信群、直播等方式向股民推荐买入本公司股票的情形。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员自查,各方均未参与策划该类活动,也从未授意他人策划、参与该类活动,各方均与该类事件无任何关联关系。

而事隔8月后,证监会的调查揭开真相,这正是不法团伙利用网络黑嘴布下的杀猪盘。

“惊天”杀猪盘

23人被抓

5月21日,证监会发布消息指出,经查,私募基金实际控制人郑某及其团伙与配资中介合谋,借入近4亿元资金和80余个证券账户,以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格,并伙同股市“黑嘴”,利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘,其反向卖出非法获利数千万元,涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。

证监会指出,不法团伙通过社交媒体非法荐股等手段,诱骗投资者高价买入股票的同时,其反向卖出相关股票非法牟利,导致个股暴涨暴跌,严重扰乱市场秩序,侵害投资者利益。

对此,证监会会稽查部门立即启动与公安机关的执法协作机制,协同开展线索分析和调查取证,并于近期配合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案。

证监会表示,下一步将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求,按照“零容忍”工作方针,深化与公安司法机关的执法协作,严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为,持续塑造市场良好生态。同时,提醒广大投资者坚持理性投资,远离“非法荐股”、“场外配资”,防止上当受骗。

私募、配资合谋

和操盘方分成收报酬

不同于以往的市场操纵案件,这起案件操纵多方参与,各方分工明确。

郑某作为操盘方负责股票选取,下达操作指令。

配资公司从市场上筹集资金供操盘方使用,操盘方一般按月利1.1%支付利息,配资公司以低于该利率向资金提供方支付利息,从中赚取利差。配资公司同时向操盘方提供证券账户及交易软件,按交易额收取佣金。“股市黑嘴”负责出货,按成交金额10%收取报酬(本案中郑某未按约定足额支付)。

在具体操纵行为上,“黑嘴”借助微信建立荐股群、荐股公众号,并花费大量资金雇佣网络“大V”为其宣传、引流招揽股民。吸引股民入群后,“黑嘴”团伙定期为群众股民授课,通过网络直播平合向股民讲授股市涨跌趋势及炒股心得技巧,并不断在群内发布即时股市热点,推荐近期热度高的优质股票,让群内股民相信其“专业性”,为后续引导股民“跟投”做铺垫。

因持股量大且持股比例过高,为在短期内迅速出货并获利,郑某主动联系“股市黑嘴”,双方合谋在2020年9月9日出货。

当日,三伙“股市黑嘴”通过网络直播等方式,在直播间鼓动近7000名散户集中买入,操盘方在数分钟内即完成出货。

开盘后嘉美包装股价迅速拉升一度触及涨停价13.19元,随后股价持续下跌,最终以跌停价10.80元收盘,振幅高达20.02%,换手率达69.36%。

此后该支股票连续三日跌停,距9月9日股价最高点累计下跌达58.75%,投资者损失巨大。

据郑某供述,为出货嘉美包装,其支付给“股市黑嘴”3000万元作为报酬

央视曝光:嫌疑人为“老赖”

曾被证监会约谈过

据央视财经,调查人员发现,嘉美包装股票的异动和五个月之前他们和证监会联合查办的惠发食品案件十分相似。

经查惠发食品和嘉美包装背后都存在操盘方,而操盘方采取了截然不同的出货形式,惠发食品用了将近一周的时间完成全部出货,而嘉美包装采用的则是暴力出货,仅仅几分钟就完成了4亿多元的出货。

经过稽查人员对两起案件线索的串并分析,发现嘉美包装、惠发食品这两只股票的异动账户高度重合。所有的交易和资金流转信息同时指向了一家位于浙江杭州的A公司,而这家公司对外宣称就是专门做股票配资的。

调查信息显示,浙江A公司成立于2018年1月11日,是一个主要经营非法场外配资及大宗股票代持业务的配资公司,组织严密、分工明确、隐蔽性强,数十名员工不仅有专门负责管理资金的,还有多个专门的后台操纵人员。

2020年9月25日,辽宁地方公安协同证监会稽查部门成立共一百五十余人的联合调查组,分赴浙江杭州多地,展开抓捕行动。在杭州的一处居民楼里,抓捕小组发现了A公司藏匿在一个单元房中的后台系统。他们在房间里清点出200多台电脑。

在辽宁抚顺公安局的库房里,我们看到几百台笔记本,几十台服务器,占满了一个五十多平方米仓库的空间,而这些,就是配资公司的操盘手们用来操纵股票涨跌的工具。

经过交易信息比对,通过相关的资金往来,笔记本电脑上的有关信息,股票登录的账户,和其他抓捕现场发现的资料都完全符合。

郑某,38岁,江苏盐城人,高中文化,是操纵股票的老手,之前就因为涉嫌操纵股票,被证监会约谈过,而且郑某又涉及多起官司,被限制高消费,日常只能依靠车辆出行,就是人们俗称的“老赖”

更讽刺的是,涉案的直播间里所谓的股市专家们其实对股票一窍不通,推荐股票,完全凭运气。

警惕操纵市场三大“套路”

近期,被监管部门查处的操纵市场案件明显增多。

证监会日前披露的一份《行政处罚事先告知书送达公告》显示,牛散景华涉嫌操纵“仁东控股”,证监会拟对其处以500万元罚款的行政处罚。

此前,牛散江丽芬操纵“姚记扑克”等8只股票被广东证监局罚没逾2221万元。

针对近期有媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况,证监会表示,对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为,证监会始终秉持“零容忍”态度,依法予以严肃查处,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关。

事实上,证监会始终将操纵市场违法违规行为列为稽查执法打击的重点,2020年以来,累计对65起涉嫌操纵市场的违法行为立案调查。

操纵市场行为,有如下三大“套路”。

一是实际控制人伙同市场机构操纵公司股票。如凯瑞德操纵市场案中,凯瑞德控股股份有限公司实际控制人吴联模在2015年至2016年配资14亿余元,炒作“凯瑞德”股价;同时操控上市公司利好信息发布节奏影响股价,非法获利8500余万元,被处罚没款5.1亿余元。邓迪操纵市场案中,新三板挂牌公司太一云实际控制人邓迪利用自己名下账户,与关联的多个账户共同持续、频繁、高价买入股票,拉抬并维持股价,被处罚没款300万元。此外,恺英网络操纵市场案中,恺英网络实际控制人王悦因操纵市场获刑五年六个月。

二是有组织团伙与配资中介合谋操纵股价。如罗山东操纵市场案中,2016至2018年,罗山东团伙与场外配资中介人员龚世威等人合谋操纵迪贝电气等8只股票,获利4亿余元。证监会与公安机关合力破获该案,2019年12月,浙江省金华市中级人民法院依法对31人作出一审有罪判决,其中罗山东被判处有期徒刑五年六个月。证监会2021年第一号罚单熊模昌操纵市场案中,2017年7月至2018年6月,华平股份股东熊模昌与配资方吴国荣合谋,控制196个证券账户,通过连续交易等方式操纵“华平股份”价格,虽亏损3亿余元仍被证监会罚款390万元。

三是操纵团伙利用网站、直播间非法荐股,诱骗投资者接盘。上述郑某操纵嘉美包装案即为典型案例之一。此外,吴某某操纵市场案中,吴某某团伙于2016年起利用新加坡等境外网络服务器开设多个网站推荐“盘后票”,该团伙提前通过私募机构、场外配资大量买入相关股票,引诱散户买入的同时卖出获利。2019年3月,证监会联合公安机构将该团伙主要成员抓捕归案。2020年8月,该案由金华市检察院提起公诉。

近年来,证监会始终对操纵市场保持高压执法态势,多次开展专项执法工作,加强对案件线索的筛查分析,提升线索发现精准度、及时性,集中力量重点打击“炒新”“炒小”“炒差”等严重干扰市场秩序恶性操纵市场性行为。

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