中化岩土:关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

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证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2021-006

中化岩土集团股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于近日收到公司总经理吴延炜先生的辞职申请,吴延炜先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后将继续在公司任职,继续担任公司董事长及董事会专门委员会职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中化岩土集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,吴延炜先生的辞职申请自送达董事会之时起生效。吴延炜先生辞去公司总经理职务后将继续在公司任职,不会影响公司正常经营。

截至本公告日,吴延炜先生持有公司股份 284,585,307 股。公司及董事会对吴延炜先生在任职总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第三届董事会第五十次临时会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。经公司董事会研究,董事会提名委员会提名及资格审核,公司决定聘任邓明长先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止;经总经理提名、董事会提名委员会审查,公司决定聘任陈强先生、柴俊虎先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。以上人员简历附后。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021 年 01 月 22 日 附件:简历

1、邓明长先生,中国国籍,无境外永久居留权。1972 年生,大专学历,高级工程师。2012 年 4 月至 2020 年 11 月历任成都建工路桥建设有限公司副经理、副总经理、总经理、董事长兼总经理;2014 年 1 月至 2020 年 5 月任成都兴建项目建设管理有限责任公司董事、总经理;2020 年 11 月至今任成都建工路桥建设有限公司董事长。

邓明长先生未直接或间接持有本公司股票。邓明长先生担任董事长职务的成都建工路桥建设有限公司为成都建工集团有限公司(以下简称“成都建工集团”)全资子公司,成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司,与公司为同一控制下的企业,为公司的关联方,因此邓明长先生与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。邓明长先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邓明长先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、陈强先生,中国国籍,无境外永久居留权。1983 年生,本科学历,高级经济师、工程师。2013 年 11 月至 2018 年 9 月历任成都建筑工程集团总公司(成都建工集团有限公司前身)综合办公室副主任、综合办公室主任;2018 年 9 月至 2021 年 1 月任成都建工集团有限公司综合办公室主任。

陈强先生未直接或间接持有本公司股票。陈强先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、柴俊虎先生,中国国籍,无境外永久居留权。1981 年生,本科学历,高级工程师。2013 年 1 月至 2017 年 7 月任中化岩土工程股份有限公司总经理助理;2016 年11 月至今任中化岩土工程(大连)有限公司监事;2017 年 7 月至 2021 年 1 月任中化岩土集团股份有限公司总经理助理;2017 年 7 月至今任北京场道市政工程集团有限公司常务副总经理;2019 年 2 月至今任北京中岩兴物科技有限公司执行董事兼总经理;2020 年 3 月至今任北京场道市政工程集团有限公司董事;2020 年 12 月至今任中化岩土设计研究有限公司执行董事兼总经理;2021 年 1 月至今任中化岩土集团股份有限公司安全总监。

柴俊虎先生直接持有本公司股票 500,000 股,占公司总股本的 0.03%。柴俊虎先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。柴俊虎先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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